Розділ IV. Додаткова інформація
Розділ заповнюється у разі необхідності надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) до Держфінмоніторингу України додаткової інформації, яка стосується фінансової операції та/або про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, і не знайшла свого відображення у попередніх розділах.
Розділ містить коментарі та перелік доданих документів.
У переліку доданих документів вказуються назва документа та кількість аркушів кожного з документів.
2. Копія платіжного документа - 2 арк.
Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, підписується особисто працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який вносить запис до реєстру, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).
IV. Порядок заповнення форми № 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу"
1. Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі - Повідомлення), може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення про фінансові операції, що пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, повинно містити відомості лише про такі фінансові операції. На кожну фінансову операцію з наданого Повідомлення Держфінмоніторинг України надсилає суб'єкту первинного фінансового моніторингу повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік встановленої форми (форма № 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом України").
2. До Повідомлення додаються витяги з Реєстру фінансових операцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (з послідовно скріпленими та пронумерованими аркушами, починаючи з форми № 4-ФМ), які повинні містити усі розділи та відомості із зазначеного реєстру, що стосуються даних фінансових операцій.
3. Повідомлення підписується особисто працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).
4. У разі якщо Держфінмоніторингом України виявлено помилки у Повідомленні, суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу) направляється повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом України цього Повідомлення. Усі витяги з реєстру, що були прикладені до цього Повідомлення, також вважаються не взятими на облік. У цьому разі суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) формує нове Повідомлення з виправленими помилками та надсилає його Держфінмоніторингу України.
5. У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) отримав Повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом України інформації щодо окремої фінансової операції, необхідно анулювати відповідний запис у реєстрі, внести цю фінансову операцію з виправленими помилками за новим номером до реєстру та надати Держфінмоніторингу України у складі нового Повідомлення.
6. Форма № 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" заповнюється таким чином:
Код |
Назва поля |
Коментар щодо заповнення |
Необхідність заповнення |
Загальні відомості про повідомлення |
|||
010 |
Номер повідомлення |
Указується номер повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, який має таку послідовність: рік, місяць, дата та порядковий номер повідомлення за день і повинен збігатися з номером у полі 430 форми 2-ФМ
|
Обов'язково |
020 |
Дата здійснення повідомлення |
Указується дата здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
|
Обов'язково |
040 |
Кількість фінансових операцій у повідомленні |
Указується кількість фінансових операцій, надісланих у повідомленні |
Обов'язково |
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію |
|||
050 |
Тип суб'єкта (код) |
Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) |
Обов'язково |
060 |
Вид суб'єкта (код) |
Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до видів діяльності згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5) |
|
061 |
|
Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5) |
Обов'язково |
062 |
|||
063 |
|||
070 |
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта |
Указується ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу:
|
Обов'язково |
080 |
Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або номер свідоцтва про постановку на облік |
Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, від імені якого надсилається форма № 4-ФМ, у Єдиній інформаційній системі або номер свідоцтва про постановку на облік |
Обов'язково |
090 |
Назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу |
Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів (повинна відповідати формі № 1-ФМ) |
Обов'язково |
Адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію
|
|||
100 |
Країна (код та назва) |
Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08 липня 2002 року № 527
|
Обов'язково |
110 |
Область (код та назва) |
Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
|
Обов'язково, якщо код країни - 804 (Україна) |
120 |
Поштовий індекс |
Указується індекс відділення зв'язку |
Обов'язково |
130 |
Населений пункт |
Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; назва населеного пункту вказується повністю
|
Обов'язково |
140 |
Вулиця |
Указується назва вулиці
|
Обов'язково у разі наявності |
150 |
Будинок |
Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
|
Обов'язково у разі наявності |
160 |
Корпус (споруда) |
Указується номер корпусу (або споруди) будинку
|
Обов'язково у разі наявності |
170 |
Офіс (квартира) |
Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
|
Обов'язково у разі наявності |
180 |
Номер телефону (з кодом населеного пункту) |
Указується номер телефону офіса або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду
|
Обов'язково |
190 |
Адреса e-mail |
Указується адреса електронної пошти
|
Обов'язково у разі наявності |
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію
|
|||
200 |
Посада відповідального працівника |
Указується повне найменування посади відповідального працівника відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або його штатного розпису |
Обов'язково |
210 |
Прізвище |
Указується прізвище відповідального працівника |
Обов'язково |
220 |
Ім'я |
Указується ім'я відповідального працівника |
Обов'язково |
230 |
По батькові |
Указується по батькові відповідального працівника |
Обов'язково у разі наявності |
240 |
Номер телефону (з кодом населеного пункту) |
Указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
|
Обов'язково |
250 |
Адреса e-mail |
Указується адреса електронної пошти
|
Обов'язково у разі наявності |
7. Усі сторінки у Повідомленні та витягах з Реєстру, надісланих у складі цього Повідомлення, нумеруються послідовно, починаючи з Повідомлення. Також у Повідомленні зазначається загальна кількість аркушів витягів із реєстру.
|
Додаток 1
|
ПОРЯДОК
формування коду виду фінансової операції
Код операції складається з 15 символів та має таку структуру:
Поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнт) за об'єкт операції" заповнюються згідно з Довідником "Форма розрахунку (компенсації)" (K_DFM01A).
Поля В "Вид активу, що одержує особа (клієнт) на даному етапі операції-1" та Г "Вид активу, що передає особа (клієнт) на даному етапі операції-2" заповнюються згідно з Довідником "Вид активу" (K_DFM01B).
Поля Ґ "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом)" та Д "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом)" заповнюються згідно з Довідником "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" (K_DFM01C).
Поля ЕЕЕЕ "Об'єкт, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" та ЄЄЄЄ "Об'єкт, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" заповнюються згідно з Довідником "Об'єкт операції" (K_DFM01D).
Поле Ж "Відкриття або закриття рахунку" заповнюється згідно з Довідником "Відкриття або закриття рахунку" (K_DFM01E).
__________
-1 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з одержання активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).
-2 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з передачі активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).
Довідник кодів "Форма розрахунку (компенсації)"
K_DFM01A
Назва реквізиту |
Формат реквізиту |
Значення реквізиту |
K_DFM01A_CODE |
C(1) |
Код форми розрахунку |
K_DFM01A_NAME |
C(60) |
Форма розрахунку |
K_DFM01A_CODE |
K_DFM01A_CODE |
1 |
Грошовими одиницями України у безготівковій формі |
2 |
Грошовими одиницями України у готівковій формі |
3 |
Грошовими одиницями іноземних держав у безготівковій формі |
4 |
Грошовими одиницями іноземних держав у готівковій формі |
5 |
Інші форми розрахунку (надання компенсації) |
6 |
Розрахунок (надання компенсації) не передбачається |
0 |
Не визначено |
Довідник кодів "Вид активу"
K_DFM01B
Назва реквізиту |
Формат реквізиту |
Значення реквізиту |
K_DFM01B_CODE |
C(1) |
Код виду активу |
K_DFM01B_NAME |
C(120) |
Вид активу |
K_DFM01B_CODE |
K_DFM01B_CODE |
1 |
Матеріальний актив |
2 |
Нематеріальний актив |
3 |
Роботи, послуги |
4 |
Валюта (як об'єкт купівлі-продажу) |
5 |
Грошові кошти як розрахунок (одержання компенсації) |
6 |
Грошові кошти, які не є розрахунком (компенсацією), - благодійні внески, фінансова допомога, основна сума кредиту, основна сума депозиту тощо |
7 |
Зобов'язання, що виникає при проведенні даного етапу операції |
8 |
Зобов'язання, що виконується при проведенні даного етапу операції |
9 |
Кошти, призначення яких не визначено |
0 |
Активи не одержуються |
Довідник кодів "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта"
K_DFM01C
Назва реквізиту |
Формат реквізиту |
Значення реквізиту |
K_DFM01C_CODE |
C(1) |
Код місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта |
K_DFM01C_NAME |
C(40) |
Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта |
K_DFM01C_CODE |
K_DFM01C_NAME |
1 |
На митній території України |
2 |
За межами митної території України |
3 |
Не визначено |
0 |
Відсутній |
Довідник кодів "Об'єкт операції"
K_DFM01D
Назва реквізиту |
Формат реквізиту |
Значення реквізиту |
K_DFM01D_CODE |
C(4) |
Код об'єкта операції |
K_DFM01D_NAME |
C(360) |
Об'єкт операції |
K_DFM01D_CODE |
K_DFM01D_NAME |
1000 |
Цінні папери, деривативи, корпоративні права, приватизаційні папери |
1100 |
Акції |
1101 |
Акції іменні прості (емітент - резидент) |
1102 |
Акції іменні привілейовані (емітент - резидент) |
1103 |
Акції на пред'явника прості (емітент - резидент) |
1104 |
Акції на пред'явника привілейовані (емітент - резидент) |
1105 |
Акції інших видів (емітент - резидент) |
1106 |
Акції іменні прості (емітент - нерезидент) |
1107 |
Акції іменні привілейовані (емітент - нерезидент) |
1108 |
Акції на пред'явника прості (емітент - нерезидент) |
1109 |
Акції на пред'явника привілейовані (емітент - нерезидент) |
1110 |
Акції інших видів (емітент - нерезидент) |
1200 |
Облігації |
1201 |
Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - резидент) |
1202 |
Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - резидент) |
1203 |
Облігації підприємств іменні процентні (емітент - резидент) |
1204 |
Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - резидент) |
1205 |
Облігації підприємств інших видів (емітент - резидент) |
1206 |
Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - нерезидент) |
1207 |
Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент) |
1208 |
Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - нерезидент) |
1209 |
Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - нерезидент) |
1210 |
Облігації підприємств інших видів (емітент - нерезидент) |
1211 |
Вид облігацій підприємств не визначено |
1212 |
Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - резидент) |
1213 |
Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент) |
1214 |
Облігації місцевих позик інших видів (емітент - резидент) |
1215 |
Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент) |
1216 |
Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент) |
1217 |
Облігації місцевих позик інших видів (емітент - нерезидент) |
1218 |
Вид облігацій місцевих позик не визначено |
1219 |
Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні (емітент - резидент) |
1220 |
Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент) |
1221 |
Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - резидент) |
1222 |
Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні (емітент - нерезидент) |
1223 |
Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент) |
1224 |
Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - нерезидент) |
1225 |
Вид облігацій державних внутрішніх не визначено |
1226 |
Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - резидент) |
1227 |
Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - резидент) |
1228 |
Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - резидент) |
1229 |
Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - резидент) |
1230 |
Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - резидент) |
1231 |
Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент) |
1232 |
Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - нерезидент) |
1233 |
Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - нерезидент) |
1234 |
Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - нерезидент) |
1235 |
Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - нерезидент) |
1236 |
Облігації підприємств на пред'явника відсоткові |
1237 |
Облігації підприємств іменні відсоткові |
1238 |
Облігації підприємств на пред'явника дисконтні |
1239 |
Облігації підприємств іменні дисконтні |
1240 |
Облігації підприємств іменні цільові |
1241 |
Облігації внутрішніх місцевих позик |
1242 |
Облігації зовнішніх місцевих позик |
1243 |
Облігації внутрішніх державних позик України |
1244 |
Цільові облігації внутрішніх державних позик України |
1245 |
Облігації зовнішніх державних позик України дисконтні |
1246 |
Облігації зовнішніх державних позик України відсоткові |
1299 |
Вид облігацій зовнішніх державних позик не визначено |
1300 |
Казначейські зобов'язання |
1301 |
Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - резидент) |
1302 |
Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - резидент) |
1303 |
Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - резидент) |
1304 |
Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - резидент) |
1305 |
Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - нерезидент) |
1306 |
Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - нерезидент) |
1307 |
Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - нерезидент) |
1308 |
Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - нерезидент) |
1400 |
Ощадні сертифікати |
1401 |
Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - резидент) |
1402 |
Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - резидент) |
1403 |
Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - резидент) |
1404 |
Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - резидент) |
1405 |
Ощадні сертифікати інших видів (емітент - резидент) |
1406 |
Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - нерезидент) |
1407 |
Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - нерезидент) |
1408 |
Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - нерезидент) |
1409 |
Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - нерезидент) |
1499 |
Ощадні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент) |
1500 |
Інвестиційні сертифікати |
1501 |
Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - резидент) |
1502 |
Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - резидент) |
1503 |
Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - резидент) |
1504 |
Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - нерезидент) |
1505 |
Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - нерезидент) |
1599 |
Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент) |
1600 |
Векселі |
1601 |
Векселі прості (емітент - резидент) |
1602 |
Векселі переказні (емітент - резидент) |
1603 |
Векселі прості (емітент - нерезидент) |
1604 |
Векселі переказні (емітент - нерезидент) |
1699 |
Векселі інших видів (емітент - нерезидент) |
1701 |
Цінні папери інших видів (емітент - резидент) |
1702 |
Цінні папери інших видів (емітент - нерезидент) |
1800 |
Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти |
1801 |
Опціони на товари (емітент - резидент) |
1802 |
Опціони на послуги (емітент - резидент) |
1803 |
Опціони на цінні папери (емітент - резидент) |
1804 |
Опціони на товари (емітент - нерезидент) |
1805 |
Опціони на послуги (емітент - нерезидент) |
1806 |
Опціони на цінні папери (емітент - нерезидент) |
1807 |
Вид опціону не визначено |
1808 |
Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - резидент) |
1809 |
Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - резидент) |
1810 |
Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - резидент) |
1811 |
Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - нерезидент) |
1812 |
Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - нерезидент) |
1813 |
Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент) |
1814 |
Вид ф'ючерсного контракту не визначено |
1815 |
Форвардні контракти на товари (емітент - резидент) |
1816 |
Форвардні контракти на послуги (емітент - резидент) |
1817 |
Форвардні контракти на цінні папери (емітент - резидент) |
1818 |
Форвардні контракти на товари (емітент - нерезидент) |
1819 |
Форвардні контракти на послуги (емітент - нерезидент) |
1820 |
Форвардні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент) |
1821 |
Вид форвардного контракту не визначено |
1822 |
Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - резидент) |
1823 |
Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - нерезидент) |
1910 |
Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів |
1911 |
Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - резидент) |
1912 |
Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - нерезидент) |
1920 |
Приватизаційні папери |
1921 |
Приватизаційні папери (емітент - резидент) |
1922 |
Приватизаційні папери (емітент - нерезидент) |
1930 |
Заставна (як вид цінного папера) |
1940 |
Сертифікати фонду операцій з нерухомістю |
1941 |
Іменні сертифікати ФОН документарної форми випуску (іменні документарні сертифікати ФОН) |
1942 |
Іменні сертифікати ФОН бездокументарної форми випуску (іменні бездокументарні сертифікати ФОН) |
1943 |
Сертифікати ФОН на пред'явника документарної форми випуску (документарні сертифікати ФОН на пред'явника) |
1950 |
Іпотечні облігації |
1951 |
Звичайні іпотечні облігації |
1952 |
Структуровані іпотечні облігації |
1960 |
Іпотечні сертифікати |
1961 |
Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю іменні (емітент - резидент) |
1962 |
Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю іменні (емітент - нерезидент) |
1963 |
Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на пред'явника (емітент - резидент) |
1964 |
Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на пред'явника (емітент - нерезидент) |
1965 |
Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - резидент) |
1966 |
Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - нерезидент) |
2000 |
Валюта або банківський метал |
2980 |
Гривні |
2036 |
Австралійські долари |
2826 |
Англійські фунти стерлінгів |
2208 |
Датські крони |
2840 |
Долари США |
2352 |
Ісландські крони |
2124 |
Канадські долари |
2578 |
Норвезькі крони |
2752 |
Шведські крони |
2756 |
Швейцарські франки |
2392 |
Японські єни |
2978 |
Євро |
2960 |
СПЗ |
2959 |
Золото |
2964 |
Паладій |
2962 |
Платина |
2961 |
Срібло |
2974 |
Білоруські рублі |
2100 |
Леви (Болгарія) |
2051 |
Вірменські драми |
2981 |
Грузинські ларі |
2344 |
Долари Гонконгу |
2233 |
Естонські крони |
2376 |
Ізраїльські нові шекелі |
2356 |
Індійські рупії |
2398 |
Казахстанські тенге |
2417 |
Киргизькі соми |
2414 |
Кувейтські динари |
2428 |
Латвійські лати |
2440 |
Литовські літи |
2470 |
Мальтійські ліри |
2498 |
Молдавські леї |
2554 |
Новозеландські долари |
2985 |
Польські злоті |
2410 |
Республіки Корея вони |
2643 |
Російські рублі |
2642 |
Румунські леї |
2682 |
Саудівські ріали |
2702 |
Сингапурські долари |
2703 |
Словацькі крони |
2705 |
Словенські толари |
2792 |
Турецькі ліри |
2348 |
Угорські форинти |
2952 |
КФА франки ВСЕАО |
2950 |
КФА франки ВЕАС |
2191 |
Хорватські куни |
2156 |
Юані Женьміньбі (Китай) |
2031 |
Азербайджанські манати |
2818 |
Єгипетські фунти |
2901 |
Нові тайванські долари |
2972 |
Таджицькі сомоні |
2795 |
Туркменські манати |
2860 |
Узбецькі суми |
2891 |
Югославські динари |
2203 |
Чеські крони |
2710 |
Ренди (Південна Африка) |
2784 |
Дірхеми ОАЕ |
2999 |
Інші валюти та банківські метали |
3000 |
Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння
|
3100 |
Дорогоцінні метали |
3101 |
Золото |
3102 |
Срібло |
3103 |
Платина |
3104 |
Паладій |
3105 |
Іридій |
3106 |
Родій |
3107 |
Осмій |
3108 |
Рутеній |
3199 |
Інші дорогоцінні метали |
3200 |
Дорогоцінне каміння
|
3201 |
Алмаз |
3202 |
Рубін |
3203 |
Сапфір синій |
3204 |
Смарагд |
3205 |
Олександрит |
3206 |
Демантоїд |
3207 |
Евклаз |
3208 |
Жадеїт (імперіал) |
3209 |
Сапфір рожевий та жовтий |
3210 |
Опал благородний чорний |
3211 |
Шпінель благородна |
3212 |
Аквамарин |
3213 |
Берил |
3214 |
Кордієрит |
3215 |
Опал благородний білий та вогняний |
3216 |
Танзаніт |
3217 |
Топаз рожевий |
3218 |
Турмалін |
3219 |
Хризоберил |
3220 |
Хризоліт |
3221 |
Цаворіт |
3222 |
Циркон |
3223 |
Шпінель |
3224 |
Адуляр |
3225 |
Аксиніт |
3226 |
Альмандин |
3227 |
Аметист |
3228 |
Гесоніт |
3229 |
Гросуляр |
3230 |
Данбурит |
3231 |
Діоптаз |
3232 |
Кварц димчастий |
3233 |
Кварц рожевий |
3234 |
Кліногуміт |
3235 |
Кришталь гірський |
3236 |
Кунцит |
3237 |
Моріон |
3238 |
Піроп |
3239 |
Родоліт |
3240 |
Скаполіт |
3241 |
Спесартин |
3242 |
Сподумен |
3243 |
Топаз блакитний, винний та безколірний |
3244 |
Фенакіт |
3245 |
Фероортоклаз |
3246 |
Хризопраз |
3247 |
Хромдіопсид |
3248 |
Цитрин |
3299 |
Інше дорогоцінне каміння |
3300 |
Дорогоцінне каміння органогенного утворення
|
3301 |
Перли |
3302 |
Бурштин |
3399 |
Інше дорогоцінне каміння органогенного утворення |
3400 |
Напівдорогоцінне каміння
|
3401 |
Бірюза |
3402 |
Жадеїт |
3403 |
Лазурит |
3404 |
Малахіт |
3405 |
Молдавіт |
3406 |
Нефрит |
3407 |
Тигрове та кошаче око |
3408 |
Хауліт |
3409 |
Хризокола |
3410 |
Цоїзит |
3411 |
Чароїт |
3412 |
Агат |
3413 |
Амазоніт |
3414 |
Гагат |
3415 |
Гематит |
3416 |
Дерево скам'яніле |
3417 |
Джеспіліт |
3418 |
Егіриніт |
3419 |
Епідозит |
3420 |
Кахолонг |
3421 |
Кварцит кольоровий |
3422 |
Кремінь кольоровий |
3423 |
Онікс мармуровий |
3424 |
Опал |
3425 |
Пегматит |
3426 |
Пірофіліт |
3427 |
Родоніт |
3428 |
Сердолік |
3429 |
Серпентиніт |
3430 |
Скарни кольорові |
3431 |
Содаліт |
3432 |
Халцедон |
3433 |
Шпати іризуючі польові |
3434 |
Яшма |
3435 |
Інше напівдорогоцінне каміння |
4000 |
Страхові продукти
|
4100 |
Добровільне страхування |
4101 |
Страхування життя |
4102 |
Страхування від нещасних випадків |
4103 |
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) |
4104 |
Страхування здоров'я на випадок хвороби |
4105 |
Страхування залізничного транспорту |
4106 |
Страхування наземного транспорту (крім залізничного) |
4107 |
Страхування повітряного транспорту |
4108 |
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) |
4109 |
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) |
4110 |
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ |
4111 |
Страхування іншого майна (крім передбаченого пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування") |
4112 |
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) |
4113 |
Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) |
4114 |
Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) |
4115 |
Страхування іншої відповідальності перед третіми особами (крім передбаченої пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування") |
4116 |
Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) |
4117 |
Страхування інвестицій |
4118 |
Страхування фінансових ризиків |
4119 |
Страхування судових витрат |
4120 |
Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій |
4121 |
Страхування медичних витрат |
4199 |
Інші види добровільного страхування |
4200 |
Обов'язкове страхування |
4201 |
Медичне страхування |
4202 |
Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків |
4203 |
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) |
4204 |
Страхування спортсменів вищих категорій |
4205 |
Страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини |
4206 |
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті |
4207 |
Авіаційне страхування цивільної авіації |
4208 |
Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам |
4209 |
Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів |
4210 |
Страхування засобів водного транспорту |
4212 |
Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту |
4213 |
Страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, у тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади |
4214 |
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру |
4215 |
Страхування цивільної відповідальності інвестора, у тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою |
4216 |
Страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" |
4217 |
Страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку |
4218 |
Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" |
4219 |
Страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб |
4220 |
Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів |
4222 |
Страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України |
4223 |
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності |
4224 |
Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі |
4225 |
Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі |
4226 |
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів |
4227 |
Страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України |
4228 |
Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам |
4229 |
Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї |
4230 |
Страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України |
4231 |
Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну |
4232 |
Страхування відповідальності морського судновласника |
4233 |
Страхування ліній електропередач та перетворювального обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійного лиха або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб |
4234 |
Страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам |
4299 |
Інші види обов'язкового страхування |
5000 |
Фінансові та платіжні інструменти |
5110 |
Позика |
5120 |
Позика ломбардна |
5220 |
Кредит |
5230 |
Депозит (крім депозитних сертифікатів) |
5240 |
Товарні кредити та фінансовий лізинг |
5310 |
Похідні фінансові інструменти (опціони, ф'ючерси, свопи тощо) |
5410 |
Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо |
5420 |
Контргарантії |
5510 |
Розрахункові документи |
5520 |
Заставні документи (крім цінних паперів) |
5610 |
Зобов'язання з кредитування |
5710 |
Платіжні картки |
5720 |
Дорожні чеки |
5730 |
Чеки та інші оборотні платіжні інструменти (крім векселів) |
5740 |
Інші платіжні інструменти |
5810 |
Права вимоги |
5820 |
Регресні вимоги |
5910 |
Інструменти, що базуються на обмінних курсах та відсотках |
5999 |
Інші фінансові інструменти |
6000 |
Земельні відносини (права) |
6101 |
Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо |
7000 |
Будівлі |
7101 |
Житлові будинки (частини будинків), квартири, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, дачі, жилі приміщення в інших будівлях |
7201 |
Нежилі приміщення в житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру |
7999 |
Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх частки, об'єкти незавершеного будівництва тощо |
8000 |
Інші товари |
8010 |
Живі тварини |
8020 |
М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти) |
8030 |
Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні |
8040 |
Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місці не пойменовані |
8050 |
Інші продукти тваринного походження, не включені до інших угруповань |
8060 |
Живі рослини та продукти квітництва |
8070 |
Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди |
8080 |
Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь |
8090 |
Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі |
8100 |
Зернові культури |
8110 |
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина |
8120 |
Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми |
8130 |
Камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти |
8140 |
Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, не включені до інших угруповань |
8150 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження |
8160 |
Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних |
8170 |
Цукор і кондитерські вироби з цукру |
8180 |
Какао та продукти з нього |
8190 |
Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби |
8200 |
Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин |
8210 |
Різні харчові продукти |
8220 |
Алкогольні і безалкогольні напої та оцет |
8230 |
Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин |
8240 |
Тютюн та промислові замінники тютюну |
8250 |
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент |
8260 |
Руди, шлаки та зола |
8270 |
Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні |
8280 |
Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів |
8290 |
Органічні хімічні сполуки |
8300 |
Фармацевтична продукція |
8310 |
Добрива |
8320 |
Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила |
8330 |
Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати |
8340 |
Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, зуболікарський віск і суміші на основі гіпсу для стоматологічних потреб |
8350 |
Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти |
8360 |
Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються |
8370 |
Фотографічні або кінематографічні товари |
8380 |
Інші продукти хімічної промисловості |
8390 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них |
8400 |
Каучук, гума та вироби з них |
8410 |
Шкури та шкіра необроблені (крім натурального хутра) та шкіра |
8420 |
Вироби зі шкіри; шорно-сідельні спорядження або упряж; дорожні речі, жіночі сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) |
8430 |
Хутро натуральне та штучне; вироби з них |
8440 |
Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля |
8450 |
Пробка та вироби з неї |
8460 |
Вироби із соломи та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; плетені вироби |
8470 |
Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон з повторно перероблених відходів і макулатури |
8480 |
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону |
8490 |
Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани; папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону |
8500 |
Шовк |
8510 |
Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу |
8520 |
Бавовна |
8530 |
Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі |
8540 |
Нитки синтетичні або штучні |
8550 |
Хімічні штапельні волокна |
8560 |
Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них |
8570 |
Килими та інші текстильні покриття для підлоги |
8580 |
Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка |
8590 |
Текстильні матеріали, просочені, покриті або дублені; технічні вироби з текстильних матеріалів |
8600 |
Трикотажні полотна |
8610 |
Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні вироби |
8620 |
Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні вироби, крім трикотажних |
8630 |
Інші готові текстильні вироби; комплекти; мотлох та ганчір'я |
8640 |
Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини |
8650 |
Головні убори та їх частини |
8660 |
Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини |
8670 |
Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини |
8680 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів |
8690 |
Керамічні вироби |
8700 |
Скло та вироби зі скла |
8710 |
Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети |
8720 |
Чорні метали |
8730 |
Вироби з чорних металів |
8740 |
Мідь і вироби з міді |
8750 |
Нікель і вироби з нікелю |
8760 |
Алюміній і вироби з алюмінію |
8780 |
Свинець і вироби зі свинцю |
8790 |
Цинк і вироби з цинку |
8800 |
Олово і вироби з олова |
8810 |
Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них |
8820 |
Інструменти, ножові вироби і столові прибори з недорогоцінних металів; частини цих виробів з недорогоцінних металів |
8830 |
Інші вироби з недорогоцінних металів |
8840 |
Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини |
8850 |
Електричні машини і устаткування та їх частини; апаратура для записування або відтворення звуку; апаратура для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них |
8860 |
Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування залізницею або аналогічними коліями і їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізничної і трамвайної мережі та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) обладнання сигналізації для шляхів сполучення |
8870 |
Автомобілі, тягачі, велосипеди й інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої |
8880 |
Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини |
8890 |
Плавучі засоби морські або річкові |
8900 |
Прилади та апарати оптичні, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та приладдя |
8910 |
Годинники та частини до них |
8920 |
Музичні інструменти; частини та приладдя до них |
8930 |
Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя |
8940 |
Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та аналогічні товари, освітлювальні прилади, в іншому місці не пойменовані; лампи-реклами, світлові покажчики, табло та аналогічні вироби; збірні будівельні конструкції |
8950 |
Іграшки, ігри, предмети для розваг або спорту; їх частини і приладдя |
8960 |
Різні готові вироби |
8970 |
Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат |
9000 |
Послуги, роботи, права на використання |
9100 |
Послуги |
9200 |
Роботи |
9300 |
Права на використання об'єктів інтелектуальної власності |
9400 |
Концесійні права |
9500 |
Права на використання природних ресурсів |
9900 |
Інші права на використання |
0000 |
Об'єкт відсутній |